Дата розміщення: 11.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.03.2016
Кворум зборів** 100
Опис На розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв виносились наступнi питання порядку денного:

1. Про обрання Лiчильної комiсiї Товариства.
2. Про обрання Голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
5. Звiт Директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
6. Звiт Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Про розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.

Результати розгляду питань порядку денного:

ПЕРШЕ питання порядку денного:
«Про обрання Лiчильної комiсiї Товариства» виносився наступний проект рiшення:

«Обрати Лiчильну комiсiю у складi осiб, що входили до складу Реєстрацiйної комiсiї:
1) Грiшина Н.О. – Голова Лiчильної комiсiї
2) Кучеренко Н.В. – член Лiчильної комiсiї».
Голосування проводилось бюлетенем №1.
Результати голосування:
«ЗА» - 238700 (Двiстi тридцять вiсiм тисяч сiмсот) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах, що складає 100 % зареєстрованих осiб.
«ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
Обрати Лiчильну комiсiю у складi осiб, що входили до складу Реєстрацiйної комiсiї:
1) Грiшина Н.О. – Голова лiчильної комiсiї
2) Кучеренко Н.В. – член лiчильної комiсiї.

Рiшення прийнято одноголосно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДРУГЕ питання порядку денного:
«Про обрання Голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства» виносився наступний проект рiшення:
«Обрати Головою Загальних зборiв Сову А.А., секретарем Загальних зборiв Базельчук I.В.»

Голосування проводилось бюлетенем №2.
Результати голосування:
«ЗА» - 238700 (Двiстi тридцять вiсiм тисяч сiмсот) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах, що складає 100 % зареєстрованих осiб.
«ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
Обрати Головою Загальних зборiв Сову А.А., секретарем Загальних зборiв Базельчук I.В.

Рiшення прийнято одноголосно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТРЕТЄ питання порядку денного:
«Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства» виносився наступний проект рiшення:
«1. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв:
- по процедурним питанням, до яких в тому числi, але не виключно, вiднесенi питання змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах, зняття питання порядку денного з розгляду та обговорення тощо, голосувати пiдняттям мандатiв для голосування;
- для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- по всiм питанням порядку денного Загальних зборiв голосувати бюлетенями для голосування.
- питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Загальних зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм’я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю);
- заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження;
- питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких якi не є процедурними питаннями Загальних зборiв, розгляду не пiдлягають;
- для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Загальних зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин.
2.Вiдповiдальним за додержання регламенту учасниками зборiв визнати Голову Загальних зборiв.»

Голосування проводилось бюлетенем №3.
Результати голосування:
«ЗА» - 238700 (Двiстi тридцять вiсiм тисяч сiмсот) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах, що складає 100 % зареєстрованих осiб.
«ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Прийнятi рiшення по третьому питанню порядку денного:
1. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв:
- по процедурним питанням, до яких в тому числi, але не виключно, вiднесенi питання змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах, зняття питання порядку денного з розгляду та обговорення тощо, голосувати пiдняттям мандатiв для голосування;
- для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- по всiм питанням порядку денного Загальних зборiв голосувати бюлетенями для голосування.
- питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Загальних зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм’я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю);
- заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження;
- питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких якi не є процедурними питаннями Загальних зборiв, розгляду не пiдлягають;
- для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Загальних зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин.
2. Вiдповiдальним за додержання регламенту учасниками зборiв визнати Голову Загальних зборiв.

Рiшення прийнято одноголосно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного:
«Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту» виносився наступний проект рiшення:
«Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.»

Голосування проводилось бюлетенем №4.
Результати голосування:
«ЗА» - 238700 (Двiстi тридцять вiсiм тисяч сiмсот) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах, що складає 100 % зареєстрованих осiб.
«ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Прийнятi рiшення по четвертому питанню порядку денного:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.

Рiшення прийнято одноголосно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П’ЯТЕ питання порядку денного:
«Звiт Директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту» виносився наступний проект рiшення:
«Затвердити звiт Директора Товариства за 2015 рiк.»

Голосування проводилось бюлетенем №5.
Результати голосування:
«ЗА» - 238700 (Двiстi тридцять вiсiм тисяч сiмсот) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах, що складає 100 % зареєстрованих осiб.
«ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Прийнятi рiшення по п’ятому питанню порядку денного:
Затвердити звiт Директора Товариства за 2015 рiк.

Рiшення прийнято одноголосно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ШОСТЕ питання порядку денного:
«Звiт Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства» виносився наступний проект рiшення:
«Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi.»

Голосування проводилось бюлетенем №6.
Результати голосування:
«ЗА» - 238700 (Двiстi тридцять вiсiм тисяч сiмсот) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах, що складає 100 % зареєстрованих осiб.
«ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Прийнятi рiшення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi.

Рiшення прийнято одноголосно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СЬОМЕ питання порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк» виносився наступний проект рiшення: «Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.»

Голосування проводилось бюлетенем №7.
Результати голосування:
«ЗА» - 238700 (Двiстi тридцять вiсiм тисяч сiмсот) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах, що складає 100 % зареєстрованих осiб.
«ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Прийнятi рiшення по сьомому питанню порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.

Рiшення прийнято одноголосно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВОСЬМЕ питання порядку денного:
«Про розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi» виносився наступний проект рiшення:
«Дивiденди акцiонерам Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з економiчною недоцiльнiстю.»

Голосування проводилось бюлетенем №8.
Результати голосування:
«ЗА» - 238700 (Двiстi тридцять вiсiм тисяч сiмсот) голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах, що складає 100 % зареєстрованих осiб.
«ПРОТИ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Прийнятi рiшення по восьмому питанню порядку денного:
Дивiденди акцiонерам Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi не нараховувати i не виплачувати у зв’язку з економiчною недоцiльнiстю.

Рiшення прийнято одноголосно.


















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.