Дата розміщення: 07.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.03.2015
Кворум зборів** 95.39
Опис На розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв виносились наступнi питання порядку денного:
1.Про обрання Лiчильної комiсiї Товариства.
2.Про обрання Голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
5.Звiт Директора Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
6.Звiт Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства.
7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
8.Про розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
9.Вiдкликання Ревiзора Товариства.
10.Обрання Ревiзора Товариства.
11.Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По питанню першому порядку денного «Про обрання Лiчильної комiсiї Товариства» виступила Директор Товариства Базельчук I.В., яка повiдомила про проект рiшення з першого питання порядку денного:
Обрати Лiчильну комiсiю у складi осiб, що входили до складу Реєстрацiйної комiсiї:
1) Грiшина Н.О. – Голова Лiчильної комiсiї
2) Невечера С.I. – член Лiчильної комiсiї.

Вирiшили :
Обрати Лiчильну комiсiю у складi осiб, що входили до складу Реєстрацiйної комiсiї:
1) Грiшина Н.О. – Голова Лiчильної комiсiї
2) Невечера С.I. – член Лiчильної комiсiї.

2. По питанню другому порядку денного «Про обрання Голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства» виступила Директор Товариства Базельчук I.В., яка повiдомила про проект рiшення з другого питання порядку денного:
«Обрати Головою Загальних зборiв Сова А.А., а Секретарем Загальних зборiв Базельчук I.В.»

Вирiшили :
Обрати Головою Загальних зборiв Сова А.А., а Секретарем Загальних зборiв Базельчук I.В.

3. По питанню третьому порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства» виступила Директор Товариства Базельчук I.В., яка повiдомила про проект рiшення з третього питання порядку денного:
«1. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв:
-по процедурним питанням, до яких в тому числi, але не виключно, вiднесенi питання змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах, зняття питання порядку денного з розгляду та обговорення тощо, голосувати пiдняттям мандатiв для голосування;
-для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
-по всiм питанням порядку денного Загальних зборiв голосувати бюлетенями для голосування.
-питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Загальних зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм’я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю);
-заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження;
-питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких якi не є процедурними питаннями Загальних зборiв, розгляду не пiдлягають;
-для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Загальних зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин.
2.Вiдповiдальними за додержання регламенту учасниками зборiв визнати Голову Загальних зборiв.»

Вирiшили :
1. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв:
-по процедурним питанням, до яких в тому числi, але не виключно, вiднесенi питання змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах, зняття питання порядку денного з розгляду та обговорення тощо, голосувати пiдняттям мандатiв для голосування;
-для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
-по всiм питанням порядку денного Загальних зборiв голосувати бюлетенями для голосування.
-питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Загальних зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм’я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю);
-заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження;
-питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких якi не є процедурними питаннями Загальних зборiв, розгляду не пiдлягають;
-для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Загальних зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин.
2. Вiдповiдальними за додержання регламенту учасниками зборiв визнати Голову Загальних зборiв.

4. По питанню четвертому порядку денного «Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту» слухали звiт Голови Наглядової ради Товариства Чумак С.С. про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк.

Голова Загальних зборiв Сова А.А. повiдомила про проект рiшення з четвертого питання порядку денного: «Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.»

Вирiшили:

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.

5. По питанню п’ятому порядку денного «Звiт Директора Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту» слухали звiт Директора Товариства Базельчук I.В. про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк.

Голова Загальних зборiв Сова А.А. повiдомила про проект рiшення з п’ятого питання порядку денного: «Затвердити звiт Директора Товариства за 2014 рiк.»

Вирiшили:

Затвердити звiт Директора Товариства за 2014 рiк.

6. По питанню шостому порядку денного «Звiт Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства» слухали звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.

Голова Загальних зборiв Сова А.А. повiдомила про проект рiшення з шостого питання порядку денного: «Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi.»

Вирiшили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi.

7. По питанню сьомому порядку денного «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.» слухали доповiдь Головного бухгалтера Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2014 рiк.

Голова Загальних зборiв Сова А.А. повiдомила про проект рiшення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.»

Вирiшили:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.

8. По питанню шостому порядку денного «Про розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.» слухали Директора Товариства Базельчук I.В., яка запропонувала за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi дивiденди акцiонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з економiчною недоцiльнiстю.

Голова Загальних зборiв Сова А.А. повiдомила про проект рiшення з восьмого питання порядку денного: «Дивiденди акцiонерам Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2014 роцi не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з економiчною недоцiльнiстю.»

Вирiшили:

Дивiденди акцiонерам Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2014 роцi не нараховувати i не виплачувати у зв’язку з економiчною недоцiльнiстю.

9. По питанню дев’ятому порядку денного «Вiдкликання Ревiзора Товариства» слухали Директора Товариства Базельчук I.В., яка повiдомила, що у вiдповiдностi до ст. 73 ЗУ «Про акцiонернi товариства» та у зв’язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзора Товариства необхiдно вiдкликати Цуруль В.I. з посади Ревiзора Товариства.
Голова Загальних зборiв Сова А.А. повiдомила про проект рiшення з дев’ятого питання порядку денного: «Вiдкликати Цуруль Василя Iвановича з посади Ревiзора Товариства.»

Вирiшили:

Вiдкликати Цуруль Василя Iвановича з посади Ревiзора Товариства.

10. По питанню десятому порядку денного «Обрання ревiзора Товариства» слухали Директора Товариства Базельчук I.В., яка повiдомила, що необхiдно обрати Ревiзора Товариства. Для обрання Ревiзора Товариства пропонується 2 кандидата, шляхом кумулятивного голосування необхiдно обрати з двох кандидатiв Ревiзора Товариства. Голова зборiв повiдомила кандидатiв на посаду Ревiзора Товариства: Цуруль Василь Iванович, Даценко Микола Миколайович. Голова Зборiв Сова А.А. нагадала про те, що Ревiзором Товариства вважається обраним той кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншим кандидатом.
Голова Лiчильної комiсiї Гришина Наталiя Олександрiвна оголосила акцiонерам порядок кумулятивного голосування.

Вирiшили:

Обрати Ревiзором Товариства Цуруль Василя Iвановича.

11. По питанню одинадцятому порядку денного «Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства» слухали Директора Товариства Базельчук I.В., яка повiдомила, що у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про акцiонернi товариства» та у зв’язку з закiнченням термiну повноважень членiв Наглядової ради Товариства запропонувала вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства: Чумак Свiтлану Сергiївну, Базельчук Людмилу Миколаївну, Сову Антонiну Адольфiвну.

Голова Загальних зборiв Сова А.А. повiдомила про проект рiшення з одинадцятого питання порядку денного: «Вiдкликати Чумак С.С., Базельчук Л.М., Сова А.А. з посади членiв Наглядової ради Товариства.»

Вирiшили:

Вiдкликати Чумак С.С., Базельчук Л.М., Сова А.А. з посади членiв Наглядової ради Товариства.

12. По питанню дванадцятому порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» слухали Директора Товариства Базельчук I.В., яка запропонувала обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осiб: Сову Олену Анатолiївну, Базельчук Людмилу Миколаївну, Сову Антонiну Адольфiвну.

Голова Загальних зборiв Сова А.А. повiдомила про проект рiшення з дванадцятого питання порядку денного: «Обрати до складу Наглядової ради Товариства: Сова О.А., Базельчук Л.М., Сова А.А.»

Вирiшили:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства: Сова О.А., Базельчук Л.М., Сова А.А.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.