Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.03.2013
Кворум зборів** 95.08
Опис На розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв виносились наступнi питання порядку денного:
1.Про обрання Лiчильної комiсiї, голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
2.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
3.Звiт Директора Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
4.Звiт Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства.
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
6.Про розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подпвались.

Результати розгляду питань порядку денного:
1. По першому питанню порядку денного "Про обрання Лiчильної комiсiї, голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв" прийнято наступне рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi осiб, що входили до складу Реєстрацiйної комiсiї:
1) Грiшина Н.О. – Голова Лiчильної комiсiї
2) Невечера С.I. – член Лiчильної комiсiї
2. Обрати Головою Загальних зборiв Чумак С.С., а Секретарем Загальних зборiв Базельчук I.В.;
Затвердити наступний регламент Загальних зборiв:
- по процедурним питанням, до яких в тому числi, але не виключно, вiднесенi питання змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах, зняття питання порядку денного з розгляду та обговорення тощо, голосувати пiдняттям мандатiв для голосування;
- для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- по всiм питанням порядку денного Загальних зборiв голосувати бюлетенями для голосування.
- питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Загальних зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм’я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю);
- заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження;
- питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких якi не є процедурними питаннями Загальних зборiв, розгляду не пiдлягають;
- для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Загальних зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин.
Вiдповiдальними за додержання регламенту учасниками зборiв визнати Голову Загальних зборiв.

2. По другому питанню порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту" прийнято наступне рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.

3. По третьому питанню порядку денного: "Звiт Директора Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту" прийнято наступне рiшення: Затвердити звiт Директора Товариства за 2012 рiк.

4. По четвертому питанню порядку денного: "Звiт Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства" прийнято наступне рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.

5. По п'ятому питанню порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк" прийнято наступне рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.

6. По шостому питанню порядку денного: "Про розподiл прибутку/покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi" прийнято наступне рiшення: Дивiденди акцiонерам Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2012 роцi не нараховувати i не виплачувати у зв’язку з економiчною недоцiльнiстю.







___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.